ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Genel Konsey Arnavutköy escort Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Avcılar escort bayan Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 26 05 2022
Genel Konsey Tarihi 28 06 2022
Genel Şura Saati 11 00
GK’na Escort Bağcılar İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No 3 34746 Ataşehir İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 2021 faaliyet yılına ait idare konseyi faaliyet raporu ile bağımsız kontrol raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması
3 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve onaya sunulması
4 İdare Şurası’nın 2021 yılı hesap devrine ait kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
5 İdare Konseyi Üyelerinin 2021 faaliyet periyoduna ait faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri
6 İdare Heyeti üyelerinin seçimi vazife müddetlerinin belirlenmesi fiyat yahut huzur haklarının tespiti Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçimi vazife müddetlerinin belirlenmesi fiyat yahut huzur haklarının tespiti
7 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince 2022 yılı hesap devri için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması
8 Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın kıymetlendirilmesi hedefiyle İdare Konseyine satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi
9 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında meblağ ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
10 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince 2021 yılında Şirketin 3 şahıslar lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
11 İdare Heyeti Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
12 Kurumsal İdare Unsurları’nın 1 3 6 nolu prensibi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Alakalı Taraf İşlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK 2 Olağan Genel Şura Toplantısına Ait Davet pdf İlan Metni
EK 3 Gündem pdf Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 4 Vekaletname pdf Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Şura Sonuçları ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
28 06 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI TUTANAĞI
Erciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Şirket 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Konsey Toplantısı 28 06 2022 tarihinde saat 11 00’da Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No 3 34746 Ataşehir İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 75949982 sayılı ve 27 06 2022 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL nezaretinde yapılmıştır
Toplantıya ilişkin davet kanun ve ana mukavelede öngörüldüğü üzere ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek biçimde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01 06 2022 tarih ve 10589 sayılı nüshası ayrıyeten https erciyasboru com şirket internet adresinde Elektronik Genel Şura Sistemi’nde https egk mkk com tr egkweb ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda toplantı günü hariç Genel Şura toplantı tarihinden 3 hafta evvel ilan edilmek suretiyle yasal mühleti içinde yapılmıştır
Olağan genel heyet toplantısının 28 08 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Heyetlere Ait Yönetmelik ve 29 08 2012 tarih ve 29 08 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Şuralarında Uygulanacak Elektronik Genel Heyet Sistemi Hakkında Tebliğ e uygun olarak Elektronik Genel Konsey Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 77 770 481 TL’lik sermayesine tekabül eden 77 770 481 adet payın 51 294 426 6725 TL’lik kısmının asaleten ve 831 094 638 TL’lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 52 125 521 3105 TL’lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylelikle gerek kanun ve gerekse ana kontratta öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Şurası Üyesi Sayın Kamil Emre ERCİYAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir Kamil Emre ERCİYAS kelam alarak açılış konuşması yaptı
1 Gündemin 1 hususu mucibince Genel Konsey Başkanlık Divanı ile ilgili olarak hisse sahibi Erciyas Holding A Ş’nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı’na Sayın Sedat BOZANOĞLU’nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir Toplantı Lideri Oy Toplayıcılığa Sayın Huriye TAM ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın Ezgi BAY’ı görevlendirmiştir Ayrıyeten Toplantı Lideri tarafından Elektronik Genel Konsey Sistemi’ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Konsey Sistemi Sertifikası sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Selçuk DENİZ atanmış olup gündem unsurlarının görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş vakitli olarak geçilmiştir Birebir vakitte İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik A Ş ‘yi temsilen Sayın Hamza UZUN’un da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir
Toplantı Lideri toplantı tutanağının hisse sahipleri ismine Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti
2 Gündemin 2 Hususunun görüşülmesine geçildi
Erciyas Holding A Ş vekilinin Şirket’in 2021 faaliyet yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel Şirket merkezinde MKK’nın Elektronik Genel Konsey sisteminde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından ötürü anılan dokümanların toplantıda tekrar okunmayarak okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü Anılan önerge hisse sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
Erciyas Holding A Ş vekilinin Şirket’in 2021 faaliyet yılına ait İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik A Ş ‘nin hazırladığı Bağımsız Kontrol Raporu’nun toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel Şirket merkezinde MKK’nın Elektronik Genel Şura sisteminde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından ötürü anılan evrakların toplantıda tekrar okunmayarak okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü Anılan önerge hisse sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir
Yapılan oylama sonucunda 2021 faaliyet yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun ve Bağımsız Kontrol Raporu’nun onaylanmasına 33 935 113 737 kabul 340 407 5735 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
3 Gündemin 3 unsurunun görüşülmesine geçildi
Erciyas Holding A Ş vekilinin Şirket’in 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden en az 3 hafta evvel Şirket merkezinde MKK’nın Elektronik Genel Şura sisteminde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından ötürü anılan dokümanların toplantıda yine okunmayarak okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü Anılan önerge hisse sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların 51 741 517 918 kabul 384 003 3925 ret ile kabul edilmiştir
Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem unsuru müzakereye açılmıştır
Fuat GÜLER kelam aldı Erciyas Holding bizi iştirak olarak kabul etmekte lakin ne yazık ki biz Holding’i finanse ediyoruz Erciyas yatırımcısının ziyanı neden Holding tarafından karşılanmamakta Holding bu borcu ne vakit ödemeyi düşünmekte ödeme planı nedir ayrıyeten Vagon 20’si Erciyas’ta gözükmektedir 80 iştiraki Holding ise neden mali olarak Erciyas borç altına girmektedir Vagon iştirak mıdır neden gözükmemektedir
Bahadır TURANLI kelam aldı Ben Fuat Bey’in sorularını toparlamak istiyorum Holding’in ticari faaliyete istinaden mi finansal borç mu olduğu açıklanmayan bir borç var neden tahsilat yapılmıyor finansal borç ise neden ve ne halde verildi Erciyas Çelik’in 2 5 milyar TL civarında borcumuz bulunmaktadır neden Holding’i 1 milyar TL fonluyoruz bu örtülü sermaye olarak gözükmüyor mu kur masrafı yüzünden düşük kar açıklamak durumunda kalıyoruz ortadaki farkın finansman masrafı kur sarfiyatı olduğunu görüyoruz bu Erciyas için vergi avantajı sağlasa da küçük yatırımcı için sorunlu bir görünümdü dedi
Emre ERCİYAS kelam aldı Holding’ten olan alacağımıza faiz işletiliyor münasebetiyle bir ziyanımız yok birleşme öncesinden kalan bir fiyattır çoğunluğu yatırım emelli verilmiş bir borçtur büyümekte olan bölümlere yapılmış yatırımlardır vagon ve güç için büyüme ve kapasite artışı için verilmiş fiyatlardır borcun çoğunluğu döviz cinsindendir borcun karşılığında Erciyas Holding’e borcu var fakat Holding de Erciyas’a teminat kefalet ve garantörlüğü bulunmaktadır aile mensuplarının şahsi kefaletleri de bulunmaktadır bunlar yatırım gayelidir geri dönüşü kesinlikle olacaktır
Mali İşler Yöneticisi Şeniz GÜNAL TURGAN kelam aldı Şirket’in bankalardan kullandığı kredi faizlerinin üzerinde küme şirketlerinden olan alacaklarına faiz işletmektedir bu açıdan değerlendirildiğinde Erciyas’ın küme alacakları kaynaklı rastgele bir kaybı kelam konusu değildir dedi
Mehmet ÇOŞAR kelam aldı Emre Beyefendi ticari alacağın birleşmeden evvel olduğunu söyledi lakin ölçünün birleşme sonrasında arttığını görüyoruz alacak ve teminat mevzuları bence birbirinden farklı konular yatırımcıya bunun getirisi ne olacak dedi Emre ERCİYAS kur farkı nedeniyle bu artışı görüyoruz TL bazında bu fark oluşuyor bu borç ödeniyor Erciyas’ın kredibilitesi ve kullandığı kredi ölçüleri var Holding’in de takviyesi ile kredibilitesinin yaratıldığını söylemek isterim dedi
Muammer ÖZDEMİR kelam aldı Holding kefaletler ve rehinler ile kullanılan kredilere teminat sağlıyor ise bu alacağın varlığı da göz önüne alındığında bu borç tahsil edilse kredi borcu azaltılsa daha yeterli olurdu görüşündeyiz dedi Yılmaz BAĞ kelam aldı Emre Beyefendi bu borcun birleşme öncesinden geldiğini paylaştı Birleşme öncesi kredilendirme hallerinden ötürü Erciyas kredi kullanmak zorunda kaldı Holding ve ailenin kefaleti oldu geçmişteki uygulamalar bu istikamette idi dedi
Fuat GÜLER kelam aldı Eskişehir’de vagon yatırımını geliştirmek için konu olan arazi ile ilgili meseleler olduğuna dair söylentiler var problem yaşanır ise yeni bir arsa fikri var mı diye sordu
Emre ERCİYAS kelam aldı Eskişehir’de yatırım yapmayı planladığımız arsa OSB içerisinde OSB’nin bize tahsis etmesi gereken bir arazi OSB tahsis kararı çıkmış lakin tahsis süreci gerçekleşmemiş biz müracaatımızı yaptık şu an kamulaştırma tamamlanmış OSB’ye dönem alma süreci yürütülüyor bizim direkt dahil olduğumuz bir süreç değil bu karar 20 sene evvel aslında çıkmış durumda Biz fabrikamızın lay out ve makine satın alma pazarlığına başladık biz OSB’nin kamulaştırma sürecini bekliyoruz borca karşılık Erciyas Vagon’daki payını arttırır mı bu mevzuyu kıymetlendiriyoruz birinci önceliğimiz büyük talep artışları uyarınca yatırımımızı hayata geçirmektedir Yılmaz BAĞ kelam aldı kamulaştırma depo kararları OSB’ye ulaşmaya başladı süreç olağan seyrinde ilerliyor dedi
Bahadır TURANLI kelam aldı Birleşme süreci ile ilgili aklımda kalan bir soru var KPMG’nin SPK tarafından da onaylanmış rapordaki bedel açısından attığınız twit’in ardında mısınız Vagon’un asıl sahibi RC Sanayi vagon işini biz yatırımcılar finanse etmeye devam mı edeceğiz bugünkü değerleme ne ise Vagon işinin Erciyas’a zamanını planlıyor musunuz ayrıyeten borsa ortalamasının çok altındayız dedi Emre ERCİYAS kelam aldı Attığım tweet KPMG raporunun son özet sayfasında çıkan sayısı özetledim yönlendirme ya da spekülasyon niyetim elbette yoktu paha farkına dünyanın ve Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartları da kıymetlendirerek bakmak gerekiyor tüm borsalarda bu biçimde kıymet kayıpları olduğunu görüyoruz geri alım konusunda da değerlendirmeler yapıyoruz Erciyas’ın yatırımcılarına vagon yatırımının finanse ettirilmesi üzere bir durum olmadığını söylemek isterim Holding’in borcu için bunu tabir ediyorsanız piyasa üzerinde bir faiz oranıyla verilmiş bir borçtur bunu da biraz evvel tabir etmiştik birinci önceliğimiz yatırımımızı hayata geçirmek üretim kapasitemizi aşan siparişleri hayata geçirip oradaki karı yakalayabilmek istiyoruz son iki senede 1000 2000 ortası büyüme göremezsiniz son birkaç ay içinde yaşanan bedel değişikliğini değerlendirirken bunu da göz önüne alın lütfen dedi
Sercan YAYLA kelam aldı KPMG 4 büyükten birisidir Erciyas dolar cinsinden kayıp yaşatan bir paydır yatırımcı itimadına çok gereksinim olan bir devirdeyiz bu türlü bir periyotta İrfan Bağımsız Kontrol firması ile çalışmak kaygıları arttırmaz mı bu şirketin kar sorunu var ve finansman maliyet sorunu var ancak biz de bir ışık görmek istiyoruz yalnızca borsadaki fiyat mantığı ile değil inancı hissetmek istiyoruz dedi Emre ERCİYAS kelam aldı İrfan YMM de lisanslı bağımsız kontrol şirketidir birleşme sonrası periyotta kısa vakitte el sıkışabileceğimiz bir bağımsız kontrol şirketi ile çalışma yolunu seçtik bundan sonraki seçimlerimizde görüşlerinizi dikkate alacağız biz çok yeni halka açılmış bir şirketiz halkla bağlantılar konusunda acemiyiz bizim iş kolumuz reklam ile satışın arttığı bir alan değil yalnızca sektörel mecmua ve mecmualarda proje vakitleri reklam veririz irtibatı de halkla alakaları de yeni öğreniyoruz bu bahiste çalışmalar yapıyoruz dedi
Bahadır TURANLI kelam aldı birleşme sürecinden sonra Türkiye tarihinin en başarılı 2 birleşmesi olmasına karşın heba edildi algı idaresi çok kıymetlidir şirket idare konseyinin en kıymetli yanlışının bu olduğunu düşünüyorum borsa yatırımcısı için bu konular çok önemlidir dedi Emre ERCİYAS görüşler için teşekkür etti gerekli değerlendirmeler yapılacaktır dedi
Fuat GÜLER kelam aldı aynı biçimde idare heyeti ya da profesyonellerinin birleşme konusunda daha faal rol almasını istiyoruz Yatırımcılardan şeffaf olunmadığına dengeli bilgi verilmediğini dair tenkitler geliyor Türkiye’de ortalama yatırım müddeti 30 40 gün ortası yatırımımız 40 eridi bu hususa duyarsız kaldığınızı düşünüyoruz bu da bizi üzmektedir hür marj uygulamasını yapsaydınız çok daha yeterli bir konumda olurduk dedi
Şeniz GÜNAL TURGAN kelam aldı Serbest marj uygulaması borsa uygulamasıdır biz Erciyas olarak pay senedi süreci yapmıyoruz piyasanın da bu türlü bir talebi olmadı ki bu türlü bir süreç gerçekleşmedi dedi
Bahadır TURANLI’nın sorusu üzerine Emre ERCİYAS kelam aldı Hyperloop TT projesi Briza ve Yekdem mühleti kapsamında hisse sahiplerine bilgi verdi
Elektronik ortamda Kemal EVİN’in ihaleler ile ilgili sorusunu Şeniz GÜNAL TURGAN yatırımcı sunumunda bu sorunun cevabının olduğunu söz etti ilgili kısımları tekrar hisse sahiplerinin bilgisine sunmak suretiyle yanıtladı
Elektronik ortamda Fatih ÇELİK’in şeffaflık anında aksiyon alınması ve pay kıymetinin KAP açıklaması ile ilgisi konusundaki tenkit ve yorumları okundu Şeniz GÜNAL TURGAN serbest marj sorusunu zati yanıtlamıştık grafik konusundaki veri servisine anılan şirketler karar veriyorlar çünkü bu onların ana faaliyet alanıdır bizlere sormazlar halinde karşılık verdi
Yapılan oylama sonucunda 2021 faaliyet yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine 52 081 940 918 kabul 43 580 3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
4 Gündemin 4 unsuru mucibince Şirket İdare Şurası’nın 2021 faaliyet devrine ait kar dağıtımına ait teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı
Şirketimiz İdare Kurulu’nun
i 26 05 2022 tarih ve 2022 17 sayılı kararı uyarınca
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Tebliği II 14 1 uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A Ş tarafından bağımsız kontrolden geçmiş 01 01 2021 31 12 2021 hesap periyoduna ilişkin finansal tablolarımıza nazaran vergiler sonrası 24 682 354 00 TL net devir kârı birebir periyoda ait Vergi Yöntem Kanuna nazaran düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 2 133 348 82 TL net periyot ziyanı oluşmuştur
Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 hesap periyoduna ilişkin Vergi Tarz Kanuna nazaran düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası 2 133 348 82 TL net devir ziyanı olması sebebiyle ilgili Sermaye Piyasası Şurası mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu konunun 28 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir”
teklif edilmiştir
Anılan teklif hisse sahiplerimizin onayına sunulmuş olup 2021 faaliyet periyoduna ait kar dağıtımına ait teklifin motamot kabulüne ve teklifte belirtilen halde 2021 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 51 741 517 918 kabul 384 003 3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
5 Gündemin 5 hususu yeterince İdare Şurası Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ait faaliyet ve süreçlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunuldu Yönetim heyeti üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır Yapılan oylama sonucunda 2021 faaliyet yılında misyon yapmış olan tüm İdare Heyeti Üyeleri 51 741 517 918 kabul 384 003 3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile ibra edilmiştir
6 Halihazırda idare konseyi üyesi olarak vazife yapmakta olan Yaşar TAŞKIRAN’ın istifa etmesi sebebiyle yerine idare heyeti üyesi olarak Erciyas Holding A Ş tarafından aday gösterilmiş olan T C kimlik numaralı adresinde mukim Kamil Bilge ERCİYAS’ın seçilmesine öteki idare heyeti üyelerinin misyon müddetinin kaldığı yerden devamına 51 765 247 22 kabul 360 274 0905 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
İdare Heyeti Üyelerine ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerine fiyat ödenmesi konuları görüşüldü
Bağımsız İdare Konseyi üyelerine ödenen fiyatın aylık brüt 30 000 TL olarak güncellenmesine İdare Şurası Üyelerinden Kamil Bilge ERCİYAS’a brüt 20 000 TL huzur hakkı ödenmesine 52 081 940 918 kabul 43 580 3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
7 Gündemin 7 unsuru yeterince Sermaye Piyasası Konseyi tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Kontrol Standartları Hakkındaki Bildiri gereği Şirket’in 2022 faaliyet yılına ait finansal tablolarının denetlenmesi için Kısıklı Mah Alemdağ Cad N 60a D 7 Üsküdar İstanbul Adresinde Mukim İstanbul Ticaret Sicilinde 355496 Numarasıyla Kayıtlı Üsküdar Kurumlar Vergi Dairesi’nde 4800071233 numarasıyla kayıtlı 0480007123300019 Mersis numaralı İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü İrfan Bağımsız Kontrol Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçiminin onaylanmasına 52 098 761 343 kabul 26 759 9675 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
8 Gündemin 8 unsuru uyarınca Şirket’in mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın kıymetlendirilmesi maksadıyla İdare Şurasına satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı
Yatırımcılardan gelen soru üzerine Emre ERCİYAS Şirket nezdinde yapılan değerlendirmelerde bu halde bir tasarrufta bulunulması tarafında karar verildiğini gelen paranın da şirketin muhtaçlıkları için gereken biçimde kullanılacağını söyledi
İbrahim ÖZER’den gelen geri alım sorusuna Şeniz GÜNAL TURGAN tarafından karşılık verildi
Oylamaya geçildi
Şirket’in mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın kıymetlendirilmesi hedefiyle İdare Şurasına satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi
9 Gündemin 9 hususu uyarınca periyot içerisinde rastgele bir bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi Ayrıyeten Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sonunun kamuya açıklanan son bilanço etkin toplamının 0 1’i olarak belirlenmesine 52 123 019 386 kabul 2 501 9245 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir
10 Gündemin 10 unsuru uyarınca 2021 yılında Şirket’in 3 bireyler lehine vermiş olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi
11 Gündemin 11 unsuru uyarınca İdare Şurası Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nc