HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Ümraniye Escort Yılı Olağan Genel Konsey Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Şerifali Escort Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 11 05 2022
Genel Şura Tarihi 09 06 2022
Genel Heyet Saati Bostancı Escort 11 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No 201 Daire 84 Bostancı Escort Bayan Kat 4
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 2021 yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması
3 2021 yılına ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması ve müzakeresi
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması
5 İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmesi
6 İdare Konseyi üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin belirlenmesi
7 İdare Şurası Üyelerinin ve Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi
8 İdare Şurası’nın 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 Sermaye Piyasası Konseyi’nin II 17 1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sonunun belirlenmesi
11 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait Kontrol Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 İdare Şurası üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı hususlarında yazılı işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
13 Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Unsurları’nın 1 3 6 ve 1 3 7 hususunda yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
14 Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 Hub GK Bilgilendirme Dokümanı 09062022 pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda görüşülen hususlar ve alınan kararların özeti aşağıdadır
İdare Heyeti Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir
Kar dağıtımı yapılmamasına ait İdare Heyeti teklifi kabul edilmiştir
İdare Konseyi üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili farklı ayrı ibra edilmiştir
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları mucibince 2022 hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için Tahlil Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A Ş ‘nin seçimi onaylanmıştır
Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2022 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir
Yönetim Heyeti Üyelerinin fiyatları belirlenmiştir
Şirket tarafından 3 bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında genel heyete bilgi verilmiştir
İdare Konseyi Üyelerinin Şirketle süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları uyarınca Genel Heyet tarafından müsaade verilmiştir
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 29 06 2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 Hub GSYO 2021 Genel Heyeti Hazirun 09062022 pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 2 HUBVC 09 06 20222 GK TUTANAK pdf Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Şura Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 06 2022 tarihinde tescil edilmiş 29 06 2022 tarih ve 10609 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir
Hisse sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız
http www kap org tr tr Bildirim 1040190
BIST
