İZ YATIRIM HOLDİNG A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 10 06 2022 Tarihli Genel Heyet Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 05 05 2022
Genel Heyet Tarihi 10 06 2022
Genel Şura Saati 10 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi No 136 34330 Levent İstanbul Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 2021 yılına ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu’nun başka ayrı okunması 2021 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 İdare Şurası üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle başka ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
5 2022 yılında bağımsız kontrol hizmeti alınmak üzere karşıyaka escort İdare Konseyi tarafından önerilen SGD Bağımsız Kontrol Hizmetleri A Ş ‘nin onaya sunulması
6 Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin bağlı taraflarla yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunun görüşülmesi ve bu süreçlerin onaylanması
7 İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespiti
8 İdare Konseyi Üyelerine verilecek fiyat ve huzur haklarının belirlenmesi
9 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sonunun belirlenmesi
10 Şirket İdare Şurası’nın 2021 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine idare şurası üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 Sermaye Piyasası Konseyi’nin II 17 1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12 hususunun 4 fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları İz Yatırım Holding A Ş ‘nin Olağan Genel Konsey Toplantısı 10 06 2022 tarihinde saat 10 00’da Büyükdere Caddesi No 136 Levent İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 09 06 2022 tarih ve E 90726394 431 03 00075444187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ İBRAHİM AKGÜN’ün nezaretinde yapılmıştır
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel mukavelede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 05 2022 tarih ve 10575 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle şirketimizin www izyatirimholding com adresindeki internet sitesinde 05 05 2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda KAP özel durum açıklaması yapılarak yasal müddeti içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 15 545 626 00 Türk Lirası fiyatındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal pahasında 15 545 626 adet paydan alsancak escort 32 940 00 TL nominal pahasındaki 32 940 adet hissenin asaleten 8 073 126 00 TL kıymetindeki 8 073 126 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 8 106 066 00 TL pahasındaki 8 106 066 adet hissenin toplantıda bulunduğu ve böylelikle gerek kanun gerekse şirket ana mukavele ve Genel Heyet Çalışma Temel ve Yordamları Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen konuların yerine getirildiği ve minimum toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine İdare Konseyi Lideri ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP ismine David James Price ve İdare Şurası Lider Yardımcısı Umut Emirler’in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir
1 Verilen teklif doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi toplantı lider yardımcılığına DAVİD JAMES PRICE tutanak yazmanlığına MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi
2 Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na oybirliği ile yetki verildi
3 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu Bağımsız Kontrol Raporunun başka ayrı okunması 2021 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdik edilmesi unsuruna geçildi Toplantı lideri faaliyet raporu bağımsız kontrol raporu ve bilanço ile kar zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP’ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi konusunu Genel Heyetin onayına sunarak 2021 yılı idare konseyi faaliyet raporu bağımsız kontrol raporu ve bilanço ile kar zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi 2021 yılına ilişkin bilanço kar zarar hesapları idare heyeti faaliyet raporu ve bağımsız kontrol raporu oy birliği ile kabul edildi
4 2021 yılı çalışmalarından ötürü İdare Konseyi üyelerinin farklı başka ibralarına geçildi İdare Konseyi üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan öteki ortakların oybirliği ile başka farklı ibra edildi
5 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca idare şurasının önerisan Genel Konsey toplantısına katılan ve kelamlı olarak aday olduklarını belirten şirket ortaklarından Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen Büyük Britanya vatandaşı David James Price’ın İdare Heyeti Lideri T C vatandaşı Umut Emirler’in İdare Konseyi Lider Yardımcısı T C vatandaşı Ömer Uyan’ın İdare Konseyi Üyesi olarak ve misyonu kabul ettiklerine dair 10 06 2022 tarihli yazılı buca escort beyanları bulunan T C vatandaşı Veli Cengiz’in ve T C vatandaşı Emel Batuman’ın Bağımsız İdare Heyeti üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi
8 Bağımsız idare konseyi üyelerine aylık 4 500 00 TL fiyat ödenmesi öteki idare konseyi üyeleri ve idare şurası liderine rastgele bir fiyat ödenmemesine oybirliği ile karar verildi
9 Bağışlarla ilgili gündem hususuna ait olarak hisse sahiplerine bilgi verildi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 2021 hesap devrinde toplumsal yardım maksadıyla vakıf dernek kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı söz edildi
Şirket Temel Kontratı çerçevesinde 2022 hesap devri faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel konsey toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20 000 00 TL üst hudut belirlenmesi ve bu meblağa kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için İdare Heyeti’ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi
10 Şirket İdare Konseyi’nin 2021 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması unsurunda idare heyetinin almış olduğu karar çerçevesinde 2021 mali yılının ziyan ile kapatılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi
11 İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine idare konseyi üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup 2021 yılı içerisinde bu kapsamda süreç gerçekleştirilmediği hakkında hisse sahiplerine bilgi verildi
12 Sermaye Piyasası Şurası’nın II 17 1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12 unsurunun 4 fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi hususuna ait olarak üçüncü bireyler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefalet olmadığı gelir ve menfaat sağlanmadığı beyan edildi
13 Şirketin 2022 yılı faaliyet planlarına ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi unsurunun görüşülmeye başlanmasının akabinde İdare Konseyi Lideri David James Price ve İdare Konseyi Lider Yardımcısı Umut Buyruklar kelam alarak son periyotlarda artan döviz kurunun süt üretiminde kullanılan yem katkı unsurları ve öteki hammaddeler üzerinde oluşturduğu üst taraflı fiyat baskısı sebebiyle süt üretimi alanının Şirket iştiraki İz Agriculture A Ş için sürdürülebilir olmadığını iştirakin ziyan etmesinin önüne geçilip daha katma bedelli ve olumlu nakit akışı sağlayacak alanlarda faaliyete devam edilmesini planladıklarını anlattı Bu doğrultuda İz Agriculture A Ş ‘de bunlarla sonlu olmamak kaydı ile öncelikli olarak yem ziraî eser alım satımı ve hayvan alım satımı yapılmasına karar verildiğini anlattı Kamuoyuna açıklandığı üzere Jeotermal alanında yatırım yapılması planlandığını bu doğrultuda GMK Güç ile görüşmeler yapıldığını ve jeotermal alanlar ile alakalı teknik hukuksal ve finansal durum tespit süreçlerinin devam ettiğini belirtti Holding bünyesinde e mobilite teknoloji ve kimya üzere kesimlerde farklı iştirakler katmayı hedeflediklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı
14 Dilek ve temenniler kısmında hisse sahiplerinden Ali Süzmeçelik Talat Başak Hamza İnan ve Sevda Hürmet kelam olarak şirketin faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerde bulundu ve Ali Süzmeçelik payla alakalı görüşlerini lisana getirdi İdare Şurası Lider Yardımcısı Umut Buyruklar kelam alarak jeotermal güç yatırımının 250 MW olduğundan bahsetti Ayrıca kelam alan olmadığından toplantı 11 15’te kapatıldı
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 04 07 2022
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1