KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 acıbadem escort YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Konsey Tipi anadolu yakası escort Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 16 05 2022
Genel Şura Tarihi 09 06 2022
Genel Heyet atalar escort Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D 100 ataşehir escort Güney Yan Yol No 289
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Genel heyet toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 2021 yılı hesap devrine ait aydınlı escort İdare Heyeti Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirketi raporunun okunması
5 2021 yılı hesap devrine ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr zarar hesaplarının farklı ayrı okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 İdare Heyeti’nin 11 03 2022 tarihli 2021 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
7 İdare Şurası üyelerinin 2021 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri
8 İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince İdare Şurası üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi
11 2021 yılı hesap devrinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap periyodunda yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
12 İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları yeterince müsaade verilmesine dair karar alınması
13 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 3 şahıslar lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden bağlantılı taraf süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi
15 Şirketimiz İdare Şurası’nın 27 04 2022 tarihli ve 2022 19 sayılı kararı ile Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin Şirket Tarafından Bağış Yapılması başlıklı 20 unsurundaki yıllık bağış sonunun 2 000 000 TL’den konsolide temel faaliyet karının 2’sine değiştirilmesine ve Şirket Temel Mukavelesi’nin Şirket Tarafından Bağış Yapılması başlıklı 20 hususunun tadiline ait Sermaye Piyasası Heyeti’ne yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili değişikliğin karara bağlanması
16 Şirket ortaklarımızdan Mitat Başar’ın vefatı nedeniyle şirketimizde sahip olduğu 23 052 800 adet A kümesi hissenin resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması konusunun genel şurada görüşülmesi
17 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK 1 2021 KRVGD OGK İLAN METNİ DAVET pdf İlan Metni
EK 2 Spk onaylı Temel kontrat tadil metni pdf Temel Kontrat Tadil Metni
EK 3 2021 KRVGD BİLGİLENDİRME DÖKUMANI2 pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 09 06 2022 tarihinde saat 14 00 da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D 100 Güney Yan Yol No 289 Avcılar İSTANBUL adresinde yapılmıştır Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır
GÜNDEM 1
Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Sn Ömer Yüksel toplantı lideri olarak seçildi Toplantı Lideri ilgili mevzuat uyarınca Tutanak Yazmanı olarak Sn Aylin Erküvün ve Oy Toplama Memuru Sn Emrah Temel’i görevlendirdi
GÜNDEM 2
Toplantı tutanaklarının Genel Şura ismine imzası hususu oya sunuldu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Konsey ismine imzası konusunda yetki verildi
GÜNDEM 3
2021 yılı ile ilgili İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi Şirketin 2021 yılı ile ilgili İdare Şurası Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı
GÜNDEM 4
Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özeti CET BAĞIMSIZ KONTROL VE SMMM A Ş ‘ni temsilen katılan Sn Tayfur Aykanat tarafından okundu Toplantı Başkanlığına okunmuş sayılması için önerge verildi Verilen önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi
GÜNDEM 5
Şirketin 01 01 2021 31 12 2021 tarihli hesap devrini kapsayan 2021 yılı hesap devrine ait finansal tablolarının okunmuş sayılması
