AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 29 09 eryaman Escort 2022 Harikulâde Genel Şura Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Tipi İnanılmaz sincan Escort Genel Kurul
Karar Tarihi 31 08 2022
Genel Heyet Tarihi 29 09 2022
Genel Konsey Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28 09 2022 etlik Escort
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent Loft Binası Büyükdere Caddesi No 201 C Blok Kat 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Genel Konsey Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi konusunun genel heyetin onayına sunulması
3 Şirketin 28 02 2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Konseyinde kabul edilmiş başlatılmamış olan Akfen Gayrimenkul Yatırım İştiraki A Ş Geri Alım Programı’nın sonlandırılması ve İdare Konseyi tarafından kullanılmamış olan yetkilendirmenin iptal edilmesi konusunun Genel Konseyin onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK Bilgilendirme Dökümanı pdf Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK 2 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK Toplantı Daveti pdf Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK 3 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK Vekaletname pdf Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK 4 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK Toplantı Gündemi pdf Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Olağan Genel Heyet Toplantısı 29 09 2022 tarihinde saat 14 00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası Büyükdere Caddesi No 201 C Blok Kat 8 Levent İstanbul adresinde T C İstanbul Valiliği Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 28 09 2022 tarih ve 78600976 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn A A ‘ün nezaretinde yapılmıştır
Türk Ticaret Kanunu’nun 414 Unsuruna nazaran yapılması istenen toplantıya ilişkin davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Temel Kontratında öngörüldüğü halde ve gündemi de ihtiva edecek biçimde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 06 09 2022 tarih ve 10654 sayılı nüshasında Şirketin internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde ilan edilmek suretiyle mühleti içinde yapıldığı görüldü
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 1 300 000 000 TL’lik sermayesinin 3 771 983 TL’lik payına tekabül eden 3 771 983 adet A Kümesi payın vekaleten 982 452 970 682 TL’lik payına tekabül eden 1 024 649 987’si asaleten 981 428 320 695’i vekaleten olmak üzere 982 452 970 682 adet B Kümesi payın 3 768 212 TL’lik payına tekabül eden 3 768 212 adet C Kümesi payın vekaleten 3 771 983 TL’lik payına tekabül eden 3 771 983 adet D Kümesi payın vekaleten toplantıda temsil edildiği toplam 982 464 282 86 adet payın toplantıda temsil edildiği böylelikle gerek mevzuat gerekse de temel kontratta öngörülen minimum toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır
Şirket İdare Heyeti Üyesi Sıla Cılız İnanç’ın ve KPMG Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş KPMG ismine N T ‘in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir Fevkalâde Genel Heyet Toplantısı İdare Konseyi Lideri tarafından yetkilendirilen İdare Konseyi Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda tıpkı anda açılarak gündem hususlarının görüşülmesine geçilmiştir
Gündem hususları İdare Şurası Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem hususlarının sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir teklif olmadığı için gündem unsurlarının görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir
Fevkalâde Genel Heyet Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği üzere kabul edilmiştir
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 29 09 2022 Harikulâde GK Tutanak pdf Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Hisse Sahipleri İnanılmaz Genel Şura Toplantısı 29 09 2022 tarihinde saat 14 00’de şirket merkezi olan Levent Loft Binası Büyükdere Caddesi No 201 C Blok Kat 8 Levent İstanbul adresinde yapılmıştır
http www kap org tr tr Bildirim 1066236
BIST