ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Yılı Esenyurt Gecelik Escort Olağan Genel Konsey Toplantısına Ait İdare Konseyi Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Konsey Esenyurt suriyeli escort Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 08 09 2022
Genel Heyet Tarihi 03 10 2022
Genel Esenyurt yeni escort Heyet Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02 10 2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu Esenyurt travestileri İhsan Doğramacı Bulvarı No 6 Çankaya ANKARA
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Esenyurt esc Faaliyet Raporu’nun okunması görüşülmesi ve onaya sunulması
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması
5 2021 yılı hesap devrine ait finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaya sunulması
6 İdare Heyeti Üyeleri’nin Şirketin 2021 yılı hesap devri faaliyet süreç ve hesaplarından ötürü başka farklı ibra edilmeleri
7 İdare Konseyi’nin 2021 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması görüşülmesi ve onaya sunulması
8 İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesinin Genel Heyet onayına sunulması
9 2021 yılı hesap periyodunda İdare Konseyi üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi 2022 yılında İdare Şurası üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması
10 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
11 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mucibince İdare Konseyi tarafından 2022 yılı hesap periyodu için seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Tecrübe Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A Ş ‘nin Genel Şuranın onayına sunulması
12 2021 yılında Şirketin 3 şahıslar lehine vermiş olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine İdare Konseyi üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Prensipleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 Sermaye Piyasası Şurası’nın kararı gereği 2021 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 Hakim şirket ARD Küme Holding A Ş ile yapılan hakimiyet kontratının görüşülerek karara bağlanması
16 Dilek temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL HEYETİ TOPLANTISINA DAVET pdf İlan Metni
EK 2 Vekaletname Örneği 2021 pdf Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu pdf Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK 4 2021 GENEL ŞURA BİLGİLENDİRME DOKÜMANI pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Konsey Toplantısı 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem unsurlarını görüşüp karara bağlamak üzere 03 10 2022 Pazartesi günü saat 14 00’de Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No 6 Çankaya ANKARA adresinde yapılacaktır
http www kap org tr tr Bildirim 1061798
BIST
