ARD KÜME BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 Yılı Kolej Escort Olağan Genel Şura Toplantısının Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Rus Escort Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 08 09 2022
Genel Konsey Tarihi 03 10 2022
Genel Konsey Saati Yenimahalle Escort 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02 10 2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No 6 Çankaya ANKARA
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu’nun okunması görüşülmesi ve onaya sunulması
4 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması
5 2021 yılı hesap periyoduna ait finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaya sunulması
6 İdare Heyeti Üyeleri’nin Şirketin 2021 yılı hesap devri faaliyet süreç ve hesaplarından ötürü farklı başka ibra edilmeleri
7 İdare Konseyi’nin 2021 yılı hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması görüşülmesi ve onaya sunulması
8 İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin belirlenmesinin Genel Şura onayına sunulması
9 2021 yılı hesap devrinde İdare Şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi 2022 yılında İdare Konseyi üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması
10 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi
11 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu yeterince İdare Şurası tarafından 2022 yılı hesap devri için seçilen Bağımsız Kontrol kuruluşu Tecrübe Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A Ş ‘nin Genel Heyetin onayına sunulması
12 2021 yılında Şirketin 3 bireyler lehine vermiş olduğu teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir yahut menfaatler konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine İdare Konseyi üyelerine üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Kurumsal İdare Unsurları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14 Sermaye Piyasası Konseyi’nin kararı gereği 2021 yılı içerisinde bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 Hakim şirket ARD Küme Holding A Ş ile yapılan hakimiyet kontratının görüşülerek karara bağlanması
16 Dilek temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL KONSEYİ TOPLANTISINA DAVET pdf İlan Metni
EK 2 Vekaletname Örneği 2021 pdf Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 3 2021 Kar Dağıtım Tablosu pdf Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 4 2021 GENEL HEYET BİLGİLENDİRME DOKÜMANI pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Şura Sonuçları 2021 Yılı Hesap Periyodu Olağan Genel Şura Toplantısı 03 10 2022 tarihi saat 14 00 de Bilkent otel ve konferans merkezi Ankara salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No 6 Çankaya Bilkent Ankara adresinde yapılmıştır Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 06 10 2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 Ard Küme Hazirun pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 2 ARD Küme Tutanak pdf Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03 10 2022 tarihli Olağan Genel Heyet Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 06 10 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 06 10 2022 tarihli 10676 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayınlanmıştır
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http www kap org tr tr Bildirim 1068500
BIST