ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN Akbatı Genç Escort GENEL HEYETİ 09 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILACAKTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Akbatı Olgun Escort Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 23 06 2022
Genel Konsey Tarihi 09 08 2022
Genel Şura Akbatı Sarışın Escort Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08 08 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres CADDEBOSTAN MAHALLESİ NOTER SOKAK AHTER APT NO 15 Akbatı Şişman Escort 17 KAPI NO 2 KADIKÖY İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 Açılış Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
2 Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 01 01 2021 31 12 2021 hesap Akbatı Sınırsız Escort periyoduna ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması görüşülmesi
4 01 01 2021 31 12 2021 hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması görüşülmesi
5 01 01 2021 31 12 2021 hesap periyoduna ilişkin mali tabloların başka farklı okunması görüşülmesi Genel Kurul’un onayına sunulması
6 Devir içinde vazife alan İdare Şurası Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri
7 İdare Şurası’nın 01 01 2021 31 12 2021 hesap devri için kar dağıtımı hakkındaki teklifinin okunması ve kar dağıtımı kar dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi
8 Bağımsız Kontrol Kuruluşunun seçilmesi
9 Şirket’in kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılarak temel sermaye sistemine geçilmesi emeliyle İdare Konseyi’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 7 hususunun değişikliği hakkındaki teklifinin kabulü değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi
10 İdare Konseyi üye seçiminin yapılması ve misyon müddetinin belirlenmesi
11 Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler TRİ ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler konusunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi
12 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst hududunun belirlenmesi
13 İdare Konseyi Üyeleri ve üst seviye yöneticiler için belirlenen Ücret Politikası ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler konusunda Genel Konseyin bilgilendirilmesi
14 İdare Konseyi Üyeleri’nin huzur hakkı ve fiyatının tespiti
15 İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin İdare Heyeti Üyelerinin üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve veya Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması yahut birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir öbür şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Prensipleri 1 3 6 çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında genel konseye bilgi verilmesi
16 İdare Heyeti Üyelerine Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri rekabet edebilmeleri Şirketin konusuna giren işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları yeterince müsaade verilmesi
17 Dilek ve teklifler kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2021 pdf İlan Metni
EK 2 ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2021 pdf Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK 3 ATSYH VEKALETNAME pdf Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 4 ATSYH 2021 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 5 TEMEL KONTRAT TADİL METNİ md7 pdf Temel Kontrat Tadil Metni
Ek Açıklamalar
İdare Şuramız
1 İdare Heyetimizin Şirketimiz genel şurasını 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere olağan toplantıya davet etmesine
2 2021 Yılı Olağan Genel Konseyi’nin 09 Ağustos 2022 Salı günü saat 14 00’da Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Ahter Apt No 15 17 Kapı No 2 Kadıköy İSTANBUL adresinde toplanmasına
karar vermiştir
http www kap org tr tr Bildirim 1039016
BIST