BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Eryaman Escort 16 06 2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KONSEY SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Konsey Çağrısı
Genel Sincan Escort Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 16 05 2022
Genel Heyet Tarihi 16 06 2022 Etlik Escort
Genel Konsey Saati 14 00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk no 9 34522 Esenyurt İstanbul HİLTON GARDEN INN
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi
2 E Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi’nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 2021 yılına ait İdare Konseyi Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 2021 yılı hesap devri karından TTK ve temel kontrat gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan meblağın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ait kar dağıtım siyasetinin belirlenmesi
6 İdare heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri
7 Mevcut idare konseyi üyelerinin vazife müddetlerinin uzatılması
8 İdare şurası üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 II 17 1 nolu Kurumsal İdare Bildiriminin 5 md 1 fıkrası mucibince uyulması mecburî olan kurumsal idare unsurlarından 1 3 6 nolu Kurumsal İdare Unsuru kapsamında kıymetlendirilmesi gereken çeşitten iş ve süreçlerin hesap periyodu içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel şuraya bilgi verilmesi
10 Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 2021 olağan genel şura İdare Konseyi Kararı pdf Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 2 Genel Heyet Davet pdf Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK 3 Vekaletname 2021 GK pdf Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK 4 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU pdf Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 6 BDR BayrakTaban 2021 4q pdf Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Şura Sonuçları 16 06 2022 OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Olağan Genel Heyet toplantısı 16 06 2022 tarihinde saat 14 00′ de Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk no 9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 15 06 2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN nezaretinde gerçekleştirilmiştir
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 23 05 2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 23 562 500 00 TL’lik sermayesine tekabül eden 23 562 500 adet payından 9 651 500 adet payının asaleten fiziki olarak 2546 adet payının de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylelikle gerek kanun gerekse temel mukavele de öngörülen kâfi çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup İdare Heyeti Lideri Sn Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi
1 Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK’ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL’in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi Genel konsey toplantı lideri gündem hususlarının oylanmasında el kaldırma tarzı ile açık oylama yolunun kullanılacağı ve dijital ortamdaki hisse sahiplerinin gündem hususlarının oylama müddetlerinin 2 dakika ile hudutlu olduğunu belirtti ve gündemin öteki unsurlarının görüşülmesine geçildi
2 Toplantı liderine hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
3 2021 yılına ait İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu evvelden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP ‘ta yayımlanmış olmasından ötürü okundu sayılması genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
4 2021 yılı finansal tabloların ve 31 12 2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun evvelce ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP ‘ta yayımlanmış olmasından ötürü okundu sayılması genel konsey onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
5 2021 yılı hesap devri karından TTK ve temel mukavele gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan fiyatın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu idare şurası tarafından genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
6 İdare şurası üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi Yönetim heyeti üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar
7 Şirket idare konseyi üyeliklerine 3 yıl misyon yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK TCK 53617556828 Sayın Melek Yüksel BAYRAK TCKN 10122007788 ve Sayın İlker OTOMOBİLCİ TCKN 21637600432 ‘nın seçilmelerine bağımsız idare konseyi üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK TCKN 12781436596 ve Sayın Baht Güneş ONAT TCKN 30901940860 ‘ın seçilmelerine genel konsey toplantısına müteakip yapılacak birinci idare konseyi toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ait konular ile idare şurası üyelerinin misyon taksimlerinin yapılması hususu genel konsey onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
8 Mevcut idare konseyi üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15 000 TL Sayın İlker OTOMOBİLCİ 15 000 TL Sayın Asım TAKTAK 15 000 TL Sayın Mukadderat Güneş ONAT 15 000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi genel heyet onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
9 II 17 1 nolu Kurumsal İdare Bildirimi’nin 5 Md 1 Fıkrası mucibince uyulması mecburî olan Kurumsal İdare Prensipleri’nden 1 3 6 nolu Kurumsal İdare Unsuru kapsamında kıymetlendirilmesi gereken tipten iş ve süreçlerin idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin İdare Heyeti Üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapması ve veya paydaşlığın yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması ya da tıpkı tür ticari işlerle uğraşan bir öbür iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki süreçlerin hesap periyodu içinde gerçekleşmediği konusu genel şura onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi
10 Dilek ve temenniler kısmında kelam alan Bülent BALYEMEZ Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz dedi İdare Konseyi Lideri Sayın Turgut Bayrak toplantıda gerekli bilgilendirmeleri kelamlı olarak yapmıştır Toplantı 14 41 de kapatılmıştır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 TUTANAK2 pdf Tutanak
EK 2 hazirun 1185481655377083380 pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 3 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Öteki Genel Heyet Sonuç Dokümanı
EK 4 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALIYET RAPORU pdf Öteki Genel Şura Sonuç Dokümanı
EK 5 BDR BayrakTaban 2021 4q pdf Başka Genel Konsey Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
16 06 2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL HEYET SONUÇLARI
http www kap org tr tr Bildirim 1037813
BIST