COSMOS YATIRIM HOLDİNG A Ş Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Genel Heyet Tescili otele gelen Escort Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç balgat Escort Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 29 04 2022
Genel Heyet Tarihi 24 05 2022
Genel Şura Saati 14 00
GK’na İştirak İçin elvankent Escort Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23 05 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah Yanarsu Sok No 44 2 Beşiktaş
Gündem Unsurları
1 Açılış Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 2021 Yılı İdare Şurası Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporunun başka farklı okunması görüşülmesi ve onaylanması
3 2021 Yılı Bilanço ve Kar Ziyan Hesabının okunması görüşülmesi ve onaylanması
4 İdare Konseyi Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri
5 2021 yılı Kar Zarar’ının görüşülerek karar bağlanması
6 2022 ve izleyen yıllara ait Kar Hissesi Dağıtım Siyasetinin ortakların bilgisine sunulması
7 İdare Şurası tarafından belirlenen 2022 yılı Bağımsız Kontrol Firmasının seçilmesi konusunda idare konseyi kararının onaylanması
8 İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin görüşülmesi
9 Sermaye Piyasası Şurasının 11 17 1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri 4 6 2 unsuru uyarınca İdare Heyeti Üyeleri ile üst seviye yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında genel şuraya bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması
10 İdare Şurası üyelerine TTK’nun 395 ve 396 hususlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 Dilek ve Temenniler Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK 1 GENEL HEYET DAVET pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK 2 KAR DAĞITIM TABLOSU pdf Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK 3 Cosmos SPK Rapor 12 2021 HSY pdf Başka Genel Şura Davet Dokümanı
Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı 24 05 2022 tarihinde Saat 14 00’da Etiler Mah Yanarsu Sok No 44 2 Beşiktaş İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 20 05 2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç nezaretinde yapılmıştır
Toplantıya ilişkin davet Kanun ve Temel Mukavelede öngörüldüğü üzere ve toplantı yeri gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek formda 29 04 2022 tarihinde KAP’ta şirketin internet sitesi www cosmosholding com adresinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 05 2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında Yenigün Gazetesinin 30 04 2022 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle müddeti içerisinde yapılmıştır
Toplantının TTK 414 hususuna nazaran yapıldığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur Fiziki ortamda şirketin toplam 6 494 694 TL sermayesine tekabül eden 6 494 694 paydan 2 600 600 TL sermayeye tekabül eden 1 000 200 hissenin asaleten 1 600 400 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2 600 600 hissenin toplantıda temsil edildiği böylelikle gerek TTK ve gerekse SPK ‘nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına rastgele bir pürüz olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin sözü üzerine toplantı İdare Konseyi üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem hususlarının görüşülmesine geçildi
GÜNDEM
1 Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi İdare şurası üyesi Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına Ali Altınışık Oy Toplama Memurluğuna Başkan Sadık Kumru Tutanak Yazmanlığına Ersin Yelkenci’nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini kelamlı olarak önerdi diğer teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
2 2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylelikle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle kelam konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
2021 yılına ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu müzakere açıldı kelam alan olmadı Başka ayrı oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi
3 2021 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylelikle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi 2021 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi
4 İdare Heyeti ibrasına geçildi idare heyeti üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan başka ortaklar başka farklı ibra edildi Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
5 Toplantı Lideri tarafından İdare Şurasının kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar ziyanından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması tarafındaki önerisi müzakere edildi ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
6 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım siyaseti ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi
7 2022 yılı bağımsız kontrolü için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A Ş ‘ i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki İdare Konseyi Kararı okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi
8 İdare Şurası üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay’ ın idare şurası üyeliğinin kabulüne ve mevcut idare heyeti üyelerinin vazife müddetleri devam ettiğinden bu mühletin sonuna kadar vazife yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi
9 Sermaye Piyasası Şurasının 11 17 1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Unsurları 4 6 2 hususu uyarınca İdare Şurası ve üst seviye yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında Genel Şurası bilgi verildi Oy birliği ile kabul edildi
10 İdare Şurası Üyelerinin Şirket ve Bağlı İştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T T K ‘nun 395 ve 396 unsurları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesi ortakların onayına sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi
11 Gündemde görüşülecek öteki unsur olmadığından toplantıya son verildi
Genel Konseyde gündemde görüşülecek diğer husus kalmadığından ve kelam alan olmadığından toplantıya saat 14 15’de son verilmiştir
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 30 05 2022
Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK 1 cosmos genel kur top tutanak pdf Tutanak
EK 2 COSMOS YATIRIM HAZİRUN CETVELİ pdf Hazır Bulunanlar Listesi
http www kap org tr tr Bildirim 1033451
BIST
