MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Altınşehir Escort Bayan Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Altınşehir Escort Başlangıç Tarihi 01 04 2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 03 2021
Karar Tarihi 27 05 2022
Genel Konsey Tarihi 24 06 2022
Genel Şura Saati 14 00
GK’na İştirak Escort Altınşehir İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah İnönü Caddesi Dersan Han No 46 3 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyoduna ait ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap devrine ait İdare Konseyi’nin kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 İdare Şurası Üyelerinin 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Şurası üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Konseyi üyeleri dahil İdare Şurası üyelerinin seçimi ve misyon müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 İdare Şurası Üyelerine ödenecek huzur hakkı fiyatının görüşülerek karara bağlanması
10 Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01 04 2021 31 03 2022 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Konseyi’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 01 04 2020 31 03 2021 özel hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımların Genel Konsey bilgisine sunulması ve 01 04 2021 31 03 2022 hesap devrinde yapılacak bağışların üst hududuna ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 Şirket Temel Mukavelesi Yönetim Heyetinin Görevleri başlıklı 16 maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Heyet toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine Şirket işleri için muhtaçlık gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 Şirket Temel Mukavelesi Yönetim Şurasının Görevleri başlıklı 16 maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Şura toplantısına kadar geçerli olmak üzere İdare Heyetine Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
15 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 01 04 2020 31 03 2021 hesap devrinde üçüncü bireyler lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 01 04 2020 31 03 2021 hesap periyodunda bağlı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi
17 Sermaye Piyasası Heyetinin 03 02 2022 tarih ve 6 145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının fiilde sorumluluğu bulunan idare heyeti üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması
18 Sermaye Piyasası Şurasının 24 03 2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının fiilde sorumluluğu bulunan idare konseyi üyelerine rücu edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması
19 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları 24 06 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Heyet Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi Evet
Tescil Tarihi 30 06 2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24 06 2022 tarihinde yapılan 01 04 2020 31 03 2021 periyodu Olağan Genel Heyet Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 06 2022 tarihinde tescil edilmiştir
http www kap org tr tr Bildirim 1040524
BIST