TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A Ş Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Şura Bağcılar Escort bayan Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Escort Bağcılar Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 28 04 2022
Genel Konsey Tarihi 16 06 2022
Genel Konsey Saati 12 00
GK’na Bağcılar Escort İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No 20 36 C Blok Konferans Salonu Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 2021 faaliyet yılına ait İdare Konseyi faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin okunması
4 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
5 İdare Şurası üyelerinin 2021 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 T C Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Şurası onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 9 17 ve 19 unsurlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap periyoduna ait genel heyet toplantısı tarihinde bitecek devir içinde yapılacak bağışların sonunun 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin 1’ini aşmayacak halde tespitine yönelik İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Konseyi üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde İdare Konseyi tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 hususu uyarınca seçilen İdare Heyeti üyesinin ve veya üyelerinin Genel Heyetin onayına sunulması
9 İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 Şirket Genel Şura Çalışma Yordam ve Asılları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
11 Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı mucibince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 2021 faaliyet yılına ait 2021 mali yılı net periyot karının 25’inin dağıtımına ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları yeterince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3 bireyler lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Konsey toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır İdare Şurası üyeleri vazife yaptıkları periyot prestijiyle 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinde
