MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A Ş Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel İstanbul Escort Şura Davet İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap İstanbul Escort Bayan Devri Başlangıç Tarihi 01 04 2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 03 2023
Karar Tarihi 06 10 2023
Genel Şura Tarihi 03 11 2023
Genel Şura Saati 10 00
GK’na Escort İstanbul İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02 11 2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah İnönü Caddesi No 42 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özetinin okunması
5 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap periyoduna ait ve SPK ve TTK bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap periyoduna ait İdare Konseyi’nin kâr hissesi dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 İdare Heyeti Üyelerinin 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Heyeti üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız İdare Heyeti üyeleri dahil İdare Heyeti üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması
9 İdare Konseyi Üyelerine ödenecek idare heyeti üyelik fiyatının görüşülerek karara bağlanması
10 Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01 04 2023 31 03 2024 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap devrinde yapılan bağış ve yardımların Genel Konsey bilgisine sunulması ve 01 04 2023 31 03 2024 hesap devrinde yapılacak bağışların üst sonuna ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 Gayrimenkul alım satım ve Türk Uygar Kanunu kararlarına uygun olarak öteki tıpkı hakların tesisi konusunda bir sonraki Olağan Genel Şura Toplantısına kadar İdare Konseyi’ne yetki verilmesinin görüşülerek karara
13 İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri gereği Şirketin 01 04 2022 31 03 2023 hesap devrinde üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
15 01 04 2022 31 03 2023 hesap devrinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi
16 Sermaye Piyasası Heyeti’nin II 22 1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirimi’ne ait yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi
17 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Şura Davet Dökümanları
EK 1 4 MARTI GYO A Ş Genel Heyet İlan Davet 03 11 2023 pdf İlan Metni
EK 2 5 MARTI GYO A Ş Bilgilendirme Dökümanı 03 11 2023 pdf Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06 10 2023 tarih ve 1139 sayılı İdare Şurası Toplantısı’nda
Martı Gayrimenkul Yatırım İştiraki Anonim Şirketi İdare Heyeti aşağıdaki kararları almışlardır
Şirketimiz 01 04 2022 31 03 2023 özel hesap periyodu Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın 03 Kasım 2023 Cuma günü saat 10 00’da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah İnönü Caddesi No 42 Gümüşsuyu Beyoğlu İstanbul adresinde yapılmasına
Toplantı gündeminin aşağıdaki formda tespit edilmesine
İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Konsey toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirimleri mucibince Genel Heyet toplantısında görüşülecek mevzularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi doküman ve raporların Şirketimiz internet sitesinde Genel Heyet Bilgilendirme Notları başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için İdarenin yetkilendirilmesine Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
http www kap org tr tr Bildirim 1201337
BIST
