Banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi maksadıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin lira artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan kelam konusu meblağ 85 bin liraya yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç meblağı ya da birbiriyle ilişkili birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma zaruriliği bulunuyor.
Banka ve finans kurumlarınca kabahat gelirlerinin aklanmasının önlenmesi maksadıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde hudut 10 bin lira artırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan kelam konusu meblağ 85 bin liraya yükseltildi.
İlgili yönetmelik kararı mucibince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; rastgele bir süreç meblağı ya da birbiriyle ilişkili birden fazla sürecin toplam fiyatı kelam konusu fiyat üzerinde olduğunda müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri alma zaruriliği bulunuyor.