TURKCELL İRTİBAT HİZMETLERİ A Ş Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim
Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Halkalı Masöz Escort Toplantısı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Halkalı Otele Gelen Escort Devri Başlangıç Tarihi 01 01 2021
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31 12 2021
Karar Tarihi 28 04 2022
Genel Şura Tarihi 16 06 2022
Genel Şura Saati 12 00
GK’na Halkalı Grup Escort İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15 06 2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No 20 36 C Blok Konferans Salonu Küçükyalı Halkalı Rus Escort Ofispark 34854 Maltepe İstanbul
Gündem Maddeleri
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 2021 faaliyet yılına ait İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Halkalı Yaşlı Escort Kontrol Rapor özetinin okunması
4 2021 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
5 İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 T C Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Şurası onaylarının alınmış olduğu Şirket Temel Mukavelesi’nin 9 17 ve 19 hususlarının gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap periyoduna ait genel şura toplantısı tarihinde bitecek devir içinde yapılacak bağışların hududunun 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin 1’ini aşmayacak biçimde tespitine yönelik İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 İdare Şurası üyeliklerinde rastgele bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde İdare Heyeti tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 363 hususu uyarınca seçilen İdare Konseyi üyesinin ve veya üyelerinin Genel Şuranın onayına sunulması
9 İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
10 Şirket Genel Şura Çalışma Yol ve Asılları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması
11 Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı yeterince 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol kuruluşu seçimine ait teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12 2021 faaliyet yılına ait 2021 mali yılı net periyot karının 25’inin dağıtımına ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 İdare Heyeti üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları mucibince müsaade verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3 şahıslar lehine verilmiş olan teminat rehin ve ipotekler yahut bunlardan elde edilmiş gelirler konusunda ortaklara bilgi verilmesi
15 Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Şura toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar ziyan hesapları onaylanmıştır İdare Heyeti üyeleri vazife yaptıkları periyot prestijiyle 2021 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmiştir İdare Heyeti’nin Şirket Temel Kontrat değişikliklerine ait teklifi kabul edilmiştir 2022 yılı bağış sonu Şirketimizin bir evvelki faaliyet yılına ait Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini 1 aşmayacak halde olarak belirlenmiştir Yıl içinde idare heyeti üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363 hususu kararı çerçevesinde idare konseyi üyeliğine Nail Olpak’ın ve bağımsız idare heyeti üyeliğine Serdar Çetin’in atanmasına ait İdare Heyeti kararları onaylanmıştır İdare Heyeti Lideri ve üyelerine bir evvelki yılın idare heyeti fiyatı olarak belirlenen aylık net 56 bin TL fiyat ödenmesinin devam edilmesine karar verilmiştir Şirket Genel Konsey Çalışma Yöntem ve Asılları Hakkında İç Yönerge değişikliği kabul edilmiştir Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için PwC Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem unsuruna ait İdare Heyeti Kararının oylanması sonucunda 2021 yılı hesap periyoduna ait 1 TL nominal kıymetli beher hisse için brüt 0 5717157 TL net 0tekabül eden brüt 1 257 774 594 TL fiyatındaki kar hissesinin ilan edilen kar hissesi dağıtım tablosu ve hisse başına kar hissesi bilgileri tablosu uyarınca 26 Temmuz 2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 unsurları mucibince müsaade verilmiştir
2021 yılı Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK 1 GK Tutanak 16 06 2022 pdf Tutanak
EK 2 Hazirun pdf Hazır Bulunanlar Listesi
EK 3 Kar Dagitim 16062022 pdf Öbür Genel Konsey Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır
http www kap org tr tr Bildirim 1037823
BIST